Creo que he caído en una estafa de inversión en criptomonedas — ¿qué hago?
Deja de ingresar, sobre todo cualquier «impuesto», «tasa de desbloqueo» o «depósito de verificación» para retirar: es la segunda estafa. Comprueba la plataforma en la lista negra de CNMV / Banco de España — advertencias (900 535 015): las plataformas sin autorización aparecen ahí y esa inscripción es prueba para tu banco. Denuncia en Policía Nacional — denuncia online / INCIBE 017 (017) con todas las direcciones de monedero e identificadores de transacción; recuperar es raro, pero la denuncia consigue congelar cuentas en los exchanges. Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (mjusticia.gob.es) registra el patrón y avisa a los demás. Desconfía de las «agencias de recuperación» que te contacten después: son los mismos.
🗣️ Qué decir
«Entre el [fecha] y el [fecha] envié [importe] a [plataforma / direcciones de monedero] siguiendo los consejos de [nombre / canal de contacto]. La plataforma ahora se niega a cualquier retirada salvo pago adicional. Creo que es un fraude y quiero denunciar; aquí están los identificadores de transacción.»
🪜 Paso a paso
- Congelarlo todoNi más transferencias, ni más «tasas», ni más sesiones de acceso remoto. Cambia contraseñas, elimina cualquier app de control remoto que te hicieran instalar.
- Reunir el rastroDirecciones de monedero, hashes de transacción, la plataforma de compra, el historial de chats, capturas del panel falso. Ese es todo el expediente.
- Avisar a tu banco y al exchangeEl exchange desde el que pagaste puede marcar el destino; el banco puede ver si algún paso con tarjeta o transferencia es reversible.
- Denuncia en Policía Nacional — denuncia online / INCIBE 017Las unidades de ciberdelincuencia rastrean los flujos en la blockchain y congelan cuentas en los exchanges; cuantos más identificadores, mejor.
- Comprobar la autorización: CNMV / Banco de España — advertenciasSi la plataforma no está autorizada en la UE, no tiene derecho a retener tu dinero: la advertencia del supervisor ayuda ante el banco y cualquier aseguradora.
📇 Todos los contactos
❓ Preguntas frecuentes
¿Se puede rastrear y recuperar el dinero?
Rastrear, a menudo; recuperar, rara vez, salvo que estuviera en un exchange regulado que lo congelara. Denuncia rápido y conserva cada identificador.
Alguien ofrece recuperarlo a cambio de una tasa
Es una estafa de recuperación, a menudo el mismo grupo. Ninguna agencia legítima pide tasas por adelantado para recuperar cripto.
Les di acceso remoto a mi ordenador
Desconecta, borra el programa, cambia todas las contraseñas desde otro dispositivo y avisa a tu banco: puede que hayan visto tu banca en línea.
📎 Fuentes
- CNMV / Banco de España — advertencias →
- Policía Nacional — denuncia online / INCIBE 017 →
- Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito →
- Banco de España — Departamento de Conducta de Entidades (reclamaciones) →
🔎 Búsquedas frecuentes
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